Незаконная банковская деятельность

В настоящей книге на основе анализа и обобщения судебной практики исследуются ключевые вопросы, связанные с применением гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, возникновением налоговых последствий для клиентов теневых банкиров, приводятся меры судебного противодействия незаконным финансовым операциям, а также особенности правового механизма реабилитации банковских клиентов, которые попали под подозрение в незаконной деятельности.
400
Код артикула: 978-5-9998-0388-7
В наличии
Количество:

Особое место среди всех экономических преступлений занимает незаконная банковская деятельность, в результате которой обогащаются как сами теневые банкиры, взимающие «комиссионное вознаграждение» за свои услуги по обналичиванию денежных средств, так и их «клиенты», получающие возможность скрывать значительную часть своих доходов от финансового и налогового контроля.

В настоящей книге на основе анализа и обобщения судебной практики исследуются ключевые вопросы, связанные с применением гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, возникновением налоговых последствий для клиентов теневых банкиров, приводятся меры судебного противодействия незаконным финансовым операциям, а также особенности правового механизма реабилитации банковских клиентов, которые попали под подозрение в незаконной деятельности.

Подробно об этой книге

ISBN 978-5-9998-0388-7
Автор Бычков А.И.
Вес 145 г
Переплет Мягкий
Количество страниц 96
Издательство Infotropic Media
Габариты 150 × 220 × 5 мм
Язык русский
Рекомендуемые товары
  • Правовые аспекты применения натуральной формы расчетов
    В наличии
    В настоящей книге на основе анализа и обобщения судебной практики исследованы основные правовые конструкции с натуральной формой оплаты: товарный кредит, неденежная арендная плата, договор мены, натуральное содержание по договору ренты, оплата процессуальных издержек, выплата зарплаты и страхового возмещения в натуральной форме, а также вещная неустойка, начисляемая в кубометрах, квадратных метрах и килограммах.
    400
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Справедливый суд глазами ЕСПЧ. Анализ практики Европейского Суда по правам человека. Часть 1. Уголовно-правовые аспекты
    В наличии
    В книге рассматриваются прецеденты Европейского суда, определяются тенденции и принципы принятия решений по уголовно-правовым вопросам.
    600
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Практика рассмотрения групповых (коллективных) исков
    В наличии
    В настоящей книге исследованы ключевые вопросы, связанные со сферой применения групповых (коллективных) исков, правилами их подачи и рассмотрения, разграничением компетенции судов, соотношение с иными формами группового производства: участие в деле третьих лиц с самостоятельными требованиями относительно предмета спора, процессуальное соучастие, сводное исполнительное производство.
    400
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Кешбэк и другие инструменты программы лояльности
    В наличии
    Кешбэк является одним из наиболее популярных инструментов повышения активности покупателей, которые получают возможность возвращать часть покупной цены, уплаченной за приобретение товаров и услуг, а также извлекать иные преимущества от участия в программе лояльности, разработанной предпринимателем.
    500
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Имущественные отношения супругов
    В наличии
    В настоящей книге с опорой на сложившуюся судебную практику мы решили проанализировать особенности законного и договорного правовых режимов имущества супругов, порядок заключения и исполнения между ними брачных договоров, соглашений о разделе имущества, алиментных соглашений и иных гражданско-правовых сделок, особенности оформления отношений между парой, не состоящей в зарегистрированном браке.
    500
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • История еврейского и израильского права
    В наличии
    Впервые в России подвергнуты сопоставлению воззрения еврейских талмудистов и классиков мусульманской правовой доктрины.
    500
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Дело о нематериальной рыбе и другие истории. Записки компаративиста
    В наличии
    Эта книга – не сборник детективов и не коллекция анекдотов (как может показаться на первый взгляд), а собрание очерков о зарубежном праве, в сравнении, будь то явном или неявном, с российским правом.
    550
    Наличие:
    В наличии
  • Договор оказания медицинских услуг: правовая регламентация, рекомендации по составлению, судебная практика и типовые образцы
    В наличии
    В основу книги положено сравнительное исследование стандарта оказания публичной услуги по разрешению правовых споров судом с аналогичным стандартом оказания публичных услуг государственными органами исполнительной власти и органов местного самоуправления, реализация принципов справедливого судебного разбирательства.
    500
    Наличие:
    В наличии
  • В наличии
    Книга посвящена одному из центральных последствий расторжения нарушенного договора – осуществлению возврата полученного.
    1 200
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав
    В наличии
    Настоящий сборник статей подготовлен в честь профессора Елены Ивановны Носыревой.
    700
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: история и современность
    В наличии
    Настоящая монография представляет собой исследование теоретико-практических вопросов пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в административном, арбитражном и гражданском судопроизводстве Российской Федерации.
    600
    Наличие:
    В наличии
    New!
  • Корпоративный договор: трудные вопросы теории и практики
    В наличии
    В данном научно-практическом пособии приводится комплексный анализ теории и судебной практики, связанной с заключением, исполнением и прекращением корпоративного договора в гражданском обороте.
    600
    Наличие:
    В наличии
    New!